易鑫协力警方,破获特大汽车金融诈骗案

2019年5月,内蒙区域 公安机关破获的系列汽车金交融 同诈骗案在法院公开宣判,对两名主犯分别判处有期徒刑11年6个月、10年6个月,对其他7名从犯判处3-8年不等的有期徒刑并处分 金。

据悉,该系列案件是现在 国内已破获同类案件中,涉案人数最多,冲击 最完全 的诈骗汽车金融公司系列案件。从直接参加 诈骗、黑中介到收赃、销赃环节等,现已 立案采纳 刑事强制措施的触及 百余人,其余涉案人员将依据审理进度陆续宣判。

2018年初,易鑫集团在风控排查中发现,公司内蒙区域融资租赁事务 数据异常,短时间 逾期客户攀升,遂将该状况 同步至公司安全监察部。

公司安全监察部当即 调取相关客户资料,对该批合同客户对应的地域规模 、还款特点、催收反馈等信息进行综合分析,预判该区域客户逾期异常,很有可能是团伙诈骗导致。后经实地调查,发现有专业团伙针对汽车金融公司进行诈骗的重大嫌疑。该团伙有组织有方案 、分工翔实 、作案手法娴熟,从找人头、骗车、骗贷,到收赃、销赃、变现,现已 构成 一条高效作案的黑色产业链。

针对此状况 ,易鑫集团安全监察部立刻向内蒙相关区域 公安机关报案,并提交前期调查成绩。内蒙警方对此高度注重 ,当即 建立 专案组立案侦查,通过 警方侦查摸排,确定该诈骗团伙成员和作案手法,并当即 施行 抓捕。截止现在 ,该系列案件中多个诈骗团伙成员均被抓捕归案。

易鑫集团对当地司法机关在依法冲击 经济违法 工作中支付 的努力表明 诚挚的谢意,并感谢其大力撑持为非公经济开展 创建了优胜 的软环境。

该案中警企协作一起维护市场经济次序 的模式,也得到相应政府机关的高度认可。改革开放以来,国内汽车金融一直处于高速开展 期,产品丰厚 、效能 优秀 的第三方汽车金融公司在为众多居民带来普惠金融的同时,也被一些不法分子当成获取不合法 财富的“捷径”。通过此案的侦破,提示 广阔 汽车金融公司一定要提高警觉 ,铺设风控保护网,协力冲击 不法金融诈骗行为;同时,为已逾期但行为还没有 构成违法 的客户敲响合法守约的警钟,莫为蝇头小利身陷囹圄。

【以下为判决书截图】

易鑫协力警方,破获特大汽车金融诈骗案

易鑫协力警方,破获特大汽车金融诈骗案