反洗钱义务机构完成全掩盖 西藏昌都市反洗钱工作取得显著成效

  从1997年刑法的修订初度 呈现 洗钱罪,到2006年反洗钱法的发布 ;从2007年加入FATF国际反洗钱和反惊骇 融资组织,到2019年FATF发布《中国反洗钱和反惊骇 融资互评价 陈述 》肯定我国反洗钱和反惊骇 融资工作;从《金融机构反洗钱规则 》的制定出台,到国务院办公厅《关于完善反洗钱、反惊骇 融资、反逃税监管体制机制的定见 》等上百项法令 法规和原则 规范的发布 施行 ,我国逐步构建了洗钱风险评价 体系,施行 国家反洗钱相关政策,探究 开展反洗钱领域的国际合作,在完善反洗钱顶层设计、健全反洗钱联席会议机制、冲击 洗钱及上游违法 等方面取得显着 成效。

  在这20余年的砥砺奋进之中,西藏昌都市反洗钱工作通过不断加大工作深度和立异 力度,逐步构成 科学监管的工作态势,金融情报的作用得以强化,社会对反洗钱的认知度遍及 提高 。人行昌都市中支作为昌都市反洗钱行政主管部门,与市反洗钱联席会议各成员单位协作合作 ,辅导 义务机构一起构建“依法履职、有用 监管、注重风险、提高 效能”的反洗钱工作机制。2018年,该行工作人员在冲击 “涉税洗钱”专项举动 中荣获“国家税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行个人工作成果 突出”殊荣,在社会满意度调查活动中为满意,反洗钱工作得到了社会的肯定。

  搭部队 建内控 固成效

  高本质 的反洗钱部队 是做好反洗钱工作的条件 和保障。人行昌都市中支向来注重培育辖区反洗钱部队 建设,通过制定《昌都市反洗钱人才管理方法 》,建立昌都市反洗钱人才信息管理库,完成 了反洗钱人才规范化、动态化管理。为培育 多层次的反洗钱部队 ,遴选懂法令 、熟政策、通事务 、精实践的人才充分 反洗钱部队 。为深化反洗钱工作领域、提高 反洗钱工作效能,培育了一支政治过硬、事务 精湛的反洗钱工作部队 。多年来,人行昌都市中支着力于探究 建立反洗钱工作长效机制,组织牵头昌都市公安、司法、税务等政府部门构建昌都市反洗钱工作联席会议机制,建立并稳固了全市反洗钱工作组织机制。在反洗钱主体层面,辅导 各金融机构先后建立 反洗钱工作领导小组。人行昌都市中支将整章建制放在反洗钱工作首位,安身 于辖区经济金融安稳 ,以反洗钱法等法令 法规的全面贯彻落实为主线,以齐备 性、操作性和有用 性为辅导 ,先后制定印发了《开展昌都市联合整治银行卡不合法 经纪专项行开工 作告诉 》《进一步加强昌都市反洗钱工作告诉 》《昌都市反洗钱人才管理方法 》《昌都市重点可疑交易陈述 方法 》等原则 方法 20余项。

  全掩盖 重立异

  人行昌都市中支以更好实行 反洗钱职责为己任,从最初辅导 单一的银行业开展反洗钱,到充分 保险、证券、支付等金融机构的全行业监管,再到制定《昌都市特定非反洗钱和反惊骇 融资工作方案》推进房地产、律师和管帐 事务所、公证、社会组织特定非金融机构开展反洗钱工作,反洗钱义务机构逐步全掩盖 。在总结金融机构反洗钱工作经历 基础上,人行昌都市中支稳步、有序推进各义务机构反洗钱工作,完成 了对全行业、全规模 、全义务机构的监管。人行昌都市中支不断探究 立异 ,积极采集司法、执法、监管等各类数据,构成 《昌都市洗钱类型分析陈述 》,全面分析辖区的洗钱及上游违法 特征和面对 的外部洗钱挟制 ,提高风险防控有用 性。

  推科技 严监管

  为落实风险为本的反洗钱监管要求,人行昌都市中支积极转变监管理念,优化资源配置,活络 有用 运用电 话质询、实地造访 、约见谈话和现场查看 等反洗钱监管措施,探究 构成 了“风险导向、不同 监管、分类辅导 ”的立体化监管模式。

  该行借力各类监管措施,不断强化人民银行反洗钱监管的针对性和权威性,完成 了反洗钱工作由“规则为本”向“风险为本”的转变。该行积极推进科技化监管措施,应用时间序列模型和现场查看 东西 分析,直观地呈现义务机构反洗钱工作的弱项,完成 了查看 方式、对象和手法 的“三个转变”。该行制定印发《昌都市重点可疑交易陈述 方法 》,辅导 金融机构充沛 发挥重点可疑交易陈述 精准冲击 洗钱违法 的核心作用,提高可疑交易陈述 的情报价值,选用 图表、数据模型等方法对可疑交易进行比对与分析,为反洗钱调查提供有价值的线索。该行在开展反洗钱工作的过程中,在对3起重大可疑交易线索进行深化 研判后,移送公安部门,成功破获一同 涉税洗钱案件,两起不合法 集资和涉税案件正在立案侦办中。

  同协作 重合力